Мошеннические колл-центры из Киева и Харькова "нагрели" граждан США на 7,5 млн. долларов

Согласно сообщению, в рамках международного сотрудничества правоохранители Украины совместно с коллегами из США задокументировали и пресекли деятельность преступной организации. По полученной информации от иностранных коллег украинские полицейские начали собственное уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Украинские полицейские установили, что организовали «схему» и обеспечивали ее деятельность иностранцы и граждане Украины. Между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли: контроль за действиями участников и финансами, их распределение между всеми, поиск сотрудников колл-центров, легализация средств. Кроме того, они тщательно маскировали свою преступную деятельность.

Действовали злоумышленники по следующей схеме: создали соответствующие сайты - торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже различных активов; с помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и роста прибыли в сотни раз; сотрудники созданных колл-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг - 15% от общей суммы прибыли; получали средства и блокировали аккаунты потерпевших; переводили деньги на счета подконтрольных фирм в разных странах; легализовывали средства путем запуска бизнес-проектов, приобретения недвижимости и криптовалюты.

Мошеннические колл-центры функционировали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Всех тщательно подбирали, обязательное условие принятия «на работу» - владение иностранными языками.

Установлено, что по такой схеме злоумышленники обманули только граждан США на 7,5 млн. долларов.

Оперативники провели 23 санкционированных обыска на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. В результате, правоохранители пресекли деятельность двух мошеннических колл-центров, изъяли компьютерную технику, флешнакопители, криптоноситель, документацию, банковские карты и денежные средства.

Полицейские совместно с иностранными коллегами из ФБР проводят дальнейшие совместные процессуальные меры для установления всех лиц, причастных к функционированию сделки, и полного круга потерпевших, - отметили в Нацполиции.