НАБУ: Преступная группа во главе с экс-госсекретарем МИД похитила более 37 млн грн пожертвований в поддержку Украины

«НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу во главе с бывшим государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины. Ее участники завладели средствами иностранных граждан и доноров, предназначенными для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения РФ, и легализовали их через конвертационные центры», — сообщает НАБУ в Telegram 27 июля.

«Государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных сотрудников зарубежных дипломатических представительств направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации. Согласно выводам экспертизы, полученные этой ОО деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины. В дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а те переводили их в конвертационные центры для обналичивания. Отмытые деньги участники схемы направляли на собственное обогащение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для создания видимости законной деятельности общественной организации участники схемы изготавливали фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с внесением в них ложных сведений.

На данный момент следствием установлена легализация средств на общую сумму свыше 37 млн грн (ориентировочно 1,28 млн долл. США на момент совершения преступления).

Среди подозреваемых — бывший государственный секретарь МИД (2020–2024 гг.), организатор схемы; бывший руководитель аппарата государственного секретаря МИД, действующий дипломатический работник; советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной общественной организации; бухгалтер общественной организации.

НАБУ и САП не называют имени главного подозреваемого — экс-госсекретаря МИД, но из открытых источников известно, что эту должность в 2020–2024 гг. занимал Александр Баньков.

Как сообщалось, задержаны двое помощников народных депутатов: они занимались «схемами для уклоняющихся от военной службы».