Ликвидирован "конверт" с оборотом более 350 млн гривен, который действовал на Донетчине и в других регионах

Ликвидирован Межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 350 млн гривен, в незаконной деятельности которого были задействованы 60 фиктивных субъектов хозяйствования, - сообщает пресс-служба прокуратурі Донецкой области. 

Отмечается, что 9 октября в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 (незаконный сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров, что привело к отравлению людей), ч. 2 ст. 205 (создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности), ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах) УК Украины совместными действиями сотрудников прокуратуры и налоговой милиции был ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 350 млн грн.

"В ходе расследования установлено, что на территории Донецкой, Харьковской, Луганской, Одесской и Киевской областей группа лиц создала более 60 фиктивных субъектов хозяйствования, деятельность которых была направлена на предоставление услуг предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и переводе безналичных средств в наличность", - говорится в сообщении. 

В ходе санкционированных обысков изъяты денежные средства в сумме 994 тыс грн, банковские карты, табачные изделия на сумму более 1 млн грн, 22 печати субъектов хозяйственной деятельности, носители информации, телефоны, документы первичного бухгалтерского учета. 

Наложен арест на 138 банковских счетов фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.