Один из самых мощных конвертационных центров с оборотом более 1 млрд грн ликвидирован прокуратурой Донецкой области, - сообщает пресс-служба ведомства. Установлено, что должностные лица трех предприятий, подконтрольных одному из жителей Мариуполя, во время проведения антитеррористической операции осуществляли строительные и другие работы для государственных и коммунальных предприятий, в том числе портов Мариуполя и Одессы. Всего за последние годы предпринимателями освоено более 80 млн грн государственных средств. С целью получения сверхприбылей и их легализации указанные лица пользовались незаконными услугами одного из самых мощных конвертационных центров Днепропетровска, в который входило более 100 предприятий с признаками фиктивности. Только за последний год правонарушителями переведено в теневой оборот более 1 млрд грн. 9 июля в рамках проведения досудебного расследования прокуратурой Донецкой области, сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области и УСБУ в Донецкой области одновременно проведено 11 обысков в теневых офисах конвертационного центра и в местах проживания фигурантов в городах Мариуполе и Днепропетровске. В ходе обысков обнаружены и изъяты фактические доказательства преступной деятельности, бухгалтерские документы, компьютерная техника, денежные средства, 154 печати предприятий, которые входили в состав конвертационного центра а также гербовые печати районных налоговых инспекций. В настоящее время счета предприятий с признаками фиктивности арестованы, на них заблокировано около 1 млн грн. Решается вопрос о дополнительной регистрации уголовных производств по ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), ст.205 (фиктивное предпринимательство), ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины относительно организаторов и участников преступной деятельности. Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем. Присоединяйтесь к "ОстроВу" в Facebook, ВКонтакте, Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей.
