Еще 23 банка поддержали ограничение карточных переводов и планируют "усилить коммуникацию" с клиентами

Меморандум о прозрачности рынка платежных услуг, который предусматривает установление лимитов на карточные переводы, поддержали еще 23 банка и 2 финансовые компании. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на Ассоциацию украинских банков (АУБ).

Как сообщается, банки также планируют «усилить коммуникацию» с клиентами, чтобы те документально подтверждали источники своих доходов.

Среди новых подписантов - Sense Bank, NovaPay, RozetkaPay, «Укрэксимбанк», «Укргазбанк» и другие.

В АУБ объясняют, что цель меморандума - исключить использование платежной инфраструктуры для «дроп-схем». Это когда люди за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам, а те используют их как транзитные для проведения переводов.

По информации Министерства внутренних дел, средства, которые проходят через счет «дропа», могут быть получены преступным путем, в частности - торговлей наркотиками, людьми или оружием. Также правоохранители говорят, что транзитные счета часто используются для уклонения от уплаты налогов и перемещения денег, похищенных со счетов других людей.

Для противодействия этому банки намерены установить единые стандарты прозрачности и ответственности сектора.

«Подписанный меморандум является реакцией рынка на вызовы, стоящие перед банковской системой, и направлен на минимизацию злоупотреблений через «дроп-схемы»», - рассказал президент АУБ Андрей Дубас.

В частности, банки планируют разработать единый централизованный реестр сомнительных клиентов для обмена информацией. Подписанты меморандума также соглашаются, что стоит «усилить коммуникацию» с клиентами, чтобы объяснить важность документального подтверждения источников своих доходов.

Напомним, ранее в Нацбанке подтвердили планы ввести лимиты для переводов с карты на карту. 

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Луганск
08.07.2025
15:00

«На их фоне мы – вымирающий вид». Луганский дневник

Много нерусских. Мы не привыкли к такому. Торгуют до упора, до темна. Наши нет, не так, - наши себя берегут. А эти ловкие, двужильные. У них не болит. Они могут по 12 часов на ногах быть, улыбаться. Им семью кормить, квартиру оплачивать, зацепиться...
Донбасс
06.07.2025
14:54

Светлое будущее от "русского мира" в "ДНР" и "ЛНР" откладывается до 2030 года. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе руководители "молодых республик" раздавали щедрые обещания лучшей жизни. Поводом для оптимизма традиционно стали не реальные достижения в экономике или социальной сфере, а… выступление Путина на совещании, посвященном...
Страна
03.07.2025
15:00

Множественное гражданство в Украине: выгоды и риски

Принятый документ может привести к утрате украинского гражданства для тех, кто вынужденно остаётся в оккупации.
Все статьи