Директору предприятия на Житомирщине, работавшему на херсонского гауляйтера Сальдо, сообщили о подозрении – СБУ

СБУ сообщила о подозрении директору предприятия на Житомирщине, работавшему на гауляйтера Сальдо. Об этом сообщается в Телеграм-канале ведомства 27 января.

"В ходе следственно-оперативных действий в Житомирской области разоблачены преступления руководства местной добывающей компании, которая "зарабатывала" для гауляйтера захваченной части Херсонщины Владимира Сальдо, – говорится в сообщении. – Именно его семья была конечным бенефициаром этого предприятия, которое занималось добычей, обработкой и продажей гранита в промышленных масштабах".

Уточняется, что часть полученных доходов направлялась на обеспечение потребностей оккупационных органов на временно оккупированной части юга Украины.

"В сентябре прошлого года по материалам СБУ наложен арест на активы коммерческой структуры за сотрудничество с приспешниками страны-агрессора", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе досудебного расследования разоблачены схемы, которые использовали руководители компании для вывода денег в тень и их дальнейшего использования в интересах врага. Для реализации сделок их организаторы искусственно занижали объемы добытого сырья и объемы продаж готовой продукции, а также "изменяли" ее ценовую категорию. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную финансово-хозяйственную документацию.

Подчеркивается, что таким образом государственный бюджет Украины терял миллионы гривен в виде неуплаченных налогов. Установлено, что преступная схема нанесла ущерб госбюджету более чем на 4,5 млн грн.

Уточняется, что злоумышленники "отмывали" полученные "доходы" через аффилированные фирмы, в том числе посредством приобретения технологической продукции якобы для нужд предприятия.

По материалам СБУ руководителю добывающей компании сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);

- ч. 1 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно правовой формы).

Во время обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях предприятия правоохранители обнаружили:

- финансово-хозяйственная документация;

- черновые записи;

- банковские карточки.

Ранее сообщалось, что рашисты обменивали награбленные гривны на рубли через преступную группировку в Украине.