Донбиржбанк опровергает факт подделки своих регистрационных документов

Донбиржбанк опровергает факт подделки своих регистрационных документов. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявила председатель правления банка Валентина Паладова.

В частности она сказала, что "регистрационные документы банка в полном порядке".
В. Палладова также отметила, что Донбиржбанк пока не располагает официальной информацией Генпрокуратуры по поводу обвинения должностных лиц банка в незаконном переводе 16 млн. грн. на свои счета в иностранных банках.

По информации распространенной 9 августа начальником пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Сергеем Руденко, Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении ряда должностных лиц Донбиржбанка. В ходе расследования выяснился факт подделки регистрационных документов банка.

Уголовное дело в настоящее время расследуется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 205 – "Фиктивное предпринимательство" и ст. 209 – "Легализация, отмывание денежных средств, добытых преступным путем".

«Остров»

Статьи

Донбасс
05.02.2023
20:26

"Все прекрасно понимают, какой страшной кровавой ценой куплено отсутствие серьезных укровских контрударов". Обзор публикаций оккупированного Донбасса

Через пару-тройку месяцев и ты, и все остальные, кто сейчас с нашей стороны предвкушает скорое взятие Артемовска и аплодирует Пригожину, будете снова, как в случае с Изюмом и Херсоном, заламывать руки и кусать локти, кричать "Ну как же так?" 
Страна
04.02.2023
01:01

Массовые проверки переселенцев на паузе: Кабмин передумал

По словам вице-премьер-министра Ирины Верещук, проверки мест проживания ВПЛ будут проводиться исключительно в случаях обращения правоохранительных органов в органы соцзащиты населения при наличии подозрения неправомерного получения помощи. Но...
Страна
03.02.2023
09:32

Новинский: защита олигарха

В январе Smart официально сообщил о передаче своих активов в траст (доверительное управление) Step Trust с главным офисом в Лондоне.  Таким образом формально В.Новинский перестал быть владельцем Smart. Хотя фактически им остался.
Все статьи