Керівники компанії Жеваго привласнили майже 400 млн гривень бюджетних коштів - СБУ

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру керівникам компанії Костянтина Жеваго, які привласнили майже 400 млн бюджетних гривень. Про це повідомили в Телеграм-каналі відомства 29 червня.

"Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на керівництво Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), який підконтрольний підсанкційному мільярдеру Костянтину Жеваго", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що викрито 6 посадовців компанії, які створили організоване злочинне угруповання. Вони налагодили схему привласнення бюджетних коштів під час видобутку та продажу корисних копалин на майже 400 млн грн. За даними слідства, протягом 2019-2022 років фігуранти постачали на афілійовану комерційну структуру оптові партії щебню за штучно заниженою вартістю.

"Встановлено, що зловмисники продавали гірську породу, не маючи на це відповідного спецдозволу. Так, 1 тонну сировини збували "своїм компаніям" за 30-50 грн, – йдеться в повідомленні. – А потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже в десять разів більша".

Підкреслюється, що ініційована СБУ і ДБР експертиза на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертів підтвердила факти злочинної діяльності та бюджетних збитків. Під час обшуків за адресами фактичного проживання, в офісах і на виробничих потужностях фігурантів виявлено документи та інші речові докази оборудки.

На підставі зібраних доказів директору ГЗК, його довіреній особі, головному бухгалтеру і начальнику відділу збуту компанії, а також екскерівнику і головбуху підконтрольної фірми, а також чинному директору повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинене організованою групою осіб);

- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

"Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, – пише СБУ. – Зловмисникам загрожує до 12 років тюремного ув’язнення".

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі затримали "праву руку" олігарха з РФ, який керував вивозом титану для "Калібрів".