В Луганской области работал нелегальный конвертационный центр с полумиллиардным оборотом

В Луганской области выявлен конвертационный центр, обналичивший за время своего существования 500 миллионов банковских счетов. Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Луганской области.

В марте 2008 г. руководитель ЧП заключил с государственным банком кредитный договор, предоставив в качестве залога промышленное оборудование стоимостью 2,4 млн. грн. В результате коммерческая структура получила кредит в сумме 1 млн. грн. В течение нескольких месяцев после этого коммерсант сделал небольшие выплаты по кредитному договору, а потом исчез вместе с миллионом.

Как установили после сотрудники СБУ, оборудование, которое коммерческая структура предоставила в качестве залога, в действительности ей не принадлежало, а само предприятие, имело зарегистрировано на подставное лицо.

Во время расследования этого дела выяснилось, что в течение нескольких месяцев в регионе орудует группа аферистов, основной вид деятельности которых - незаконный перевод безналичных денежных средств в теневой оборот, и масштабы этой деятельности значительно превышают ущерб, причиненный банку.

Злоумышленники зарегистрировали около 20 предприятий с признаками фиктивности и разработали механизм нелегального перевода безналичных финансовых ресурсов в наличность. С июля 2008 по февраль 2009 г. через счета этих предприятий проведены незаконные финансовые операции на сумму более 500 млн. грн.

Ежедневно аферисты снимали со счетов физических лиц в одном из коммерческих банков 1-2 млн. грн. наличными. Обналичивание денежных средств позволило субъектам хозяйствования, которые пользовались услугами конвертационного центра, уклониться от уплаты налогов на сумму около 25 млн. грн.

В январе 2009 года следственным отделом Управления СБУ в Луганской области на основании полученных материалов по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В феврале проведен ряд обысков, изъята бухгалтерская документация, печати, штампы и ключи доступа к счетам подставных коммерческих структур в электронной системе "клиент-банк", наложен арест на банковские счета, где заблокировали более 16 млн. грн., которые правонарушители планировали снять в наличном виде через кассу банка.

Сейчас сотрудники спецслужбы устанавливают предприятия и учреждения государственной формы собственности, которые, возможно, являлись клиентами конвертационного центра. Отрабатываются законные механизмы возвращения в государственный сектор арестованных безналичных денежных средств.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Донбасс
06.07.2025
14:54

Светлое будущее от "русского мира" в "ДНР" и "ЛНР" откладывается до 2030 года. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе руководители "молодых республик" раздавали щедрые обещания лучшей жизни. Поводом для оптимизма традиционно стали не реальные достижения в экономике или социальной сфере, а… выступление Путина на совещании, посвященном...
Страна
03.07.2025
15:00

Множественное гражданство в Украине: выгоды и риски

Принятый документ может привести к утрате украинского гражданства для тех, кто вынужденно остаётся в оккупации.
Луганск
02.07.2025
10:00

Дневник матери 18-летнего добровольца: отношения «местные - военные» и «женщины - мужчины»

В последнее время появилась какая-то мерзкая тенденция писать в пабликах о том, что некоторые девушки/женщины, мол, выходят замуж за молодых штурмовиков аж по три раза: одного похоронят, выплату получат, за второго выйдут...
Все статьи