В Луганской области борются с «прачками». Есть 13 дел

13 уголовных дел по материалам управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем возбуждено в Луганской области с начала текущего года. Об этом сообщил начальник управления Геннадий Черноиваненко.

Общая сумма задокументированных легализованных налоговиками доходов - 6,9 млн. грн. С целью возмещения материального ущерба наложен арест на имущество на общую сумму свыше 10 млн. грн. Закончено произво и направлено в суд 6 уголовных дел.

«Практика показала, что основные теневые доходы в области формируются в результате экономических преступлений - незаконное производство, хранение и продажа акцизных товаров, нарушения процедур предпринимательской и банковской деятельности, коррупция, уклонение от уплаты налогов и мошенничество, в том числе махинации с приватизацией, контрабанда и преступления против собственности. А теневые капиталы сфокусированы преимущественно во внешнеэкономической деятельности, финансах, топливно-энергетической сфере, на рынке металла и минеральных ресурсов», отметил налоговик.

Среди объектов пристального внимания налоговиков - достаточно привлекательный для дельцов рынок ценных бумаг, где распространено манипуляции с так называемыми «техническими» акциями и «фиктивными» векселями, которые используются в операциях по отмыванию доходов и минимизации налоговых платежей.

Чтобы понимать, о каких цифрах идет речь, Г. Черноиваненко, в частности проинформировал о том, что за 4 месяца текущего года выявлено 11 субъектов хозяйственной деятельности, по которым отменена регистрация выпуска ценных бумаг на общую сумму свыше 324 млн. грн, выявлено 12 векселей с признаками фиктивности на 1,7 млн. грн, 17 поддельных векселей на 50,6 млн. грн. Установлены факты нарушения порядка обращения ценных бумаг, по которым возбуждены 3 уголовных дела. Наложен арест на акции стоимостью почти 200 млн. грн.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Луганск
02.07.2025
10:00

Дневник матери 18-летнего добровольца: отношения «местные - военные» и «женщины - мужчины»

В последнее время появилась какая-то мерзкая тенденция писать в пабликах о том, что некоторые девушки/женщины, мол, выходят замуж за молодых штурмовиков аж по три раза: одного похоронят, выплату получат, за второго выйдут...
Мир
01.07.2025
17:00

«Население «Большого Донбасса» сократилось в три раза». Российские СМИ об Украине

...Я уверена, что украинский народ в большинстве своем все правильно понимает. Это всегда был братский народ. Они проснутся, они очнутся. Они очнутся и дадут адекватную оценку всему, что происходило и происходит.
Мир
30.06.2025
22:45

"Наконец-то президент США, кажется, избавился от наивной иллюзии". Медиа об "украинских" заявлениях и действиях администрации Трампа

На саммите не обсуждалась насущная необходимость в продолжении военной поддержки Украины. Также впервые со времени российского вторжения более трех лет назад в итоговом коммюнике не была осуждена агрессия...
Все статьи