В Луганской области борются с «прачками». Есть 13 дел

13 уголовных дел по материалам управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем возбуждено в Луганской области с начала текущего года. Об этом сообщил начальник управления Геннадий Черноиваненко.

Общая сумма задокументированных легализованных налоговиками доходов - 6,9 млн. грн. С целью возмещения материального ущерба наложен арест на имущество на общую сумму свыше 10 млн. грн. Закончено произво и направлено в суд 6 уголовных дел.

«Практика показала, что основные теневые доходы в области формируются в результате экономических преступлений - незаконное производство, хранение и продажа акцизных товаров, нарушения процедур предпринимательской и банковской деятельности, коррупция, уклонение от уплаты налогов и мошенничество, в том числе махинации с приватизацией, контрабанда и преступления против собственности. А теневые капиталы сфокусированы преимущественно во внешнеэкономической деятельности, финансах, топливно-энергетической сфере, на рынке металла и минеральных ресурсов», отметил налоговик.

Среди объектов пристального внимания налоговиков - достаточно привлекательный для дельцов рынок ценных бумаг, где распространено манипуляции с так называемыми «техническими» акциями и «фиктивными» векселями, которые используются в операциях по отмыванию доходов и минимизации налоговых платежей.

Чтобы понимать, о каких цифрах идет речь, Г. Черноиваненко, в частности проинформировал о том, что за 4 месяца текущего года выявлено 11 субъектов хозяйственной деятельности, по которым отменена регистрация выпуска ценных бумаг на общую сумму свыше 324 млн. грн, выявлено 12 векселей с признаками фиктивности на 1,7 млн. грн, 17 поддельных векселей на 50,6 млн. грн. Установлены факты нарушения порядка обращения ценных бумаг, по которым возбуждены 3 уголовных дела. Наложен арест на акции стоимостью почти 200 млн. грн.

Статьи

Луганск
27.03.2024
17:45

"Бери и делай!" Как переселенцу начать зарабатывать в новой нише на новом месте

"Надо осознавать, что почти никто на новом месте не начинает действительно с абсолютного "нуля" - потому что у вас есть образование, опыт, личные ценности и тому подобное. Все это уже есть у человека, является неотъемлемой частью его бытия"
Страна
27.03.2024
12:46

Валютный вопрос, или Как олигархи споткнулись об Нацбанк

Дальнейшее снижение курса гривни окончательно добьет потребительский спрос, который в условиях полномасштабной войны и так уже давно "ниже плинтуса". Ну а "мертвый" потребительский спрос – это "мертвая" экономика.
Мир
26.03.2024
07:36

«Уже сейчас можно купить билеты в Крым на июнь». Российские СМИ об Украине

"В реакции Киева - вся суть этого террористического режима. Трудно даже описать ту смесь восторга, злорадства и упоения, которую трагедия вызвала в украинских СМИ…"
Все статьи