отмывание

Все материалы

10.03.2020

Отмывание доходов: на Донетчине предупреждено более миллиарда убытков государству

Финансовые операции, связанные с легализацией полученных преступным путем доходов на общую сумму 36 млн гривен выявили в ходе проверок сотрудники ГУ ГНС в Донецкой области за январь-февраль текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. ...

На Донетчине разоблачили схемы "отмывания" денег на 2,5 млрд гривен

Схемы по «отмыванию» нелегальных доходов на сумму 2,5 млрд гривен выявили работники налоговой службы в Донецкой области за 10 месяцев текущего года, - сообщает пресс-служба ГУ ГНС в регионе. «Управлением борьбы с отмыванием...

В Луганской области борются с «прачками». Есть 13 дел

13 уголовных дел по материалам управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем возбуждено в Луганской области с начала текущего года. Об этом сообщил начальник управления Геннадий Черноиваненко. Общая сумма задокументированных...