В Луганской области двое «миллионеров» попались на махинациях с наличными

Двое «предпринимателей» переводили безналичные средства незаконно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В апреле 2013 СУ ГНС в Луганской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство)

Так, физические лица, которые являются жителями Луганской области, сняли денежные средства в сумме 161 млн. грн. и 204 млн. грн. Эти средства поступали на счета указанных лиц, с назначением платежа «возвращения беспроцентной финансовой помощи», «перечисление средств по договору поручительства», «закупка товаров» и др., от юридических лиц, созданных для прикрытия незаконной деятельности по переводу безналичных средств в наличность.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокуратурой области.

За указанное правонарушение Уголовным кодексом Украины определено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.