Американские банки будут следить за движением средств на счетах, которые могут быть связаны с Януковичем

Американским банкам поручено следить за движением средств на счетах, которые могут быть связаны с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением. Об этом сказано в материалах подразделения Минфина США FinCEN, которое занимается борьбой с отмыванием средств и с финансированием терроризма, - передает "ЛIГАБiзнесIнформ".

"FinCEN призывает отслеживать транзакции, которые могут быть связаны с незаконным присвоением или переводом государственных активов, доходами от взяточничества, другими незаконными платежами или иными доходами от коррупционной деятельности", - говорится в сообщении.

Ранее США ввели визовые санкции в отношении двух десятков украинских чиновников, причастных к насилию в стране. Также о намерении ввести ограничительные меры в отношении окружения Януковича заявил Евросоюз.

Присоединяйтесь к "ОстроВу" в Facebook, ВКонтакте, Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Страна
29.12.2025
19:48

Владимир Фесенко: Окно возможностей лишь приоткрыто, РФ не готова к компромиссам по Донбассу, а переговоры после встречи в США стали еще жестче

Активизация международных контактов вокруг возможного прекращения огня и поиска формулы мирного соглашения между Украиной и Россией сопровождается ростом дипломатического напряжения и существенным усложнением переговорной динамики. Несмотря на...
Донбасс
28.12.2025
18:08

Сам себя не похвалишь… СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе СМИ оккупированного Донбасса пребывали в предпраздничной лени. Большинство публикаций рассказывали о том, как российские чиновники и их приспешники в "республиках" срывают с "елки желаний" шарики с пожеланиями, естественно,...
Мир
26.12.2025
14:15

Выборы, оказавшие влияние на Украину в 2025 

В 2025 году прошло немало важных выборов. В Европе их состоялось наибольшее количество – 14. Почти половина из них фиксировали  тенденции, подрывающие линию европейского единства в отношении Украины.
Все статьи