В Херсоне коммерческая структура уклонилась от уплаты налогов на сотни миллионов - СБУ

Оперативники Службы безопасности Украины установили, что коммерческая структура в Херсоне, которая занимается экспортом сельскохозяйственной продукции, организовала противоправный механизм минимизации платежей в госбюджет. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что сделки злоумышленники проводили в два этапа: сначала у местных представителей реального сектора экономики закупали за наличные оптовые партии сельхозпродукции. После этого продукцию экспортировали в другие страны по поддельным документам о происхождении и заниженной стоимости. Доходы от реализации товара за рубежом накапливались на счетах аффилированных с дельцами фирм-нерезидентов.

Только в течение 2019 года злоумышленники провели экспортных операций на сумму более миллиарда гривен. Сейчас точная сумма нанесенного государственному бюджету ущерба устанавливается.

Во время обысков по адресам фирм-участников сделки, месту жительства фигурантов дела, а также на территории Херсонского морского торгового порта была изъята документация, компьютерная техника и черновая бухгалтерия, подтверждающая противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливается причастность должностных лиц контролирующих органов к противоправной схеме.

Мероприятия по разоблачению проводились Главным управлением контрразведывательной защиты экономики государства Службы безопасности Украины совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области, - говорится в сообщении.