В Одессе вскрыли организованный россиянкой "конверт"- СБУ

Деятельность конвертационного центра, организованного  гражданкой РФ пресекли в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Правоохранители установили, что "конверт" действовал под видом легальной коммерческой структуры. Клиентами конвертационного центра были компании из различных отраслей экономики. "Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу средств в наличку через проведение бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм. Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял свыше десяти миллионов гривен. По предварительным оценкам, ущерб государственного бюджета в виде недополученных налогов - несколько десятков миллионов", - отмечают в ведомстве.

 

Как сообщают в СБУ, в рамках открытого уголовного производства сотрудники спецслужбы задержали организатора нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти 400 тысяч гривен. В ходе обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и в местах  проживания организаторов оперативники СБ Украины изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения сделок. На счета всех подконтрольных конвертационному центру коммерческих структур наложен арест. Продолжается досудебное расследование. 

7-3