Более 4 млрд гривен убытков установлены на Донетчине по разоблаченным схемам отмывания доходов

Более 4 миллиардов гривен убытков установлены в Донецкой области по разоблаченным за три месяца схемам отмывания доходов, - сообщает пресс-служба ГУ ГФС в регионе. 

В течение первого квартала 2020 года сотрудниками управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Донецкой области подготовлено и передано в правоохранительные органы 32 материала с признаками уголовных преступлений, из них 8 было выявлено в сфере контроля за государственными закупками. Сумма выявленных легализованных доходов составила 36 млн грн, а общая сумма установленных убытков - 4 млрд 50 млн гривен.

В результате рассмотрения данных материалов, которые были направлены в правоохранительные органы, 10 материалов присоединены к уголовным производствам и 1 уголовное преступление учтено в Едином реестре досудебных расследований.