В Донецкой области налоговики арестовали более 192 млн. преступных денег

В Донецкой области с начала года возбуждено 11 уголовных дел по материалам Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Донецкой области.

Сумма легализации по данным делам составила 14,7 млн. гривен, сообщили в Управлении.

Изъяты средства, товарно-материальные ценности, а также наложен арест на сумму, превышающую 192,5 млн. гривен.

Как  отмечается в сообщении, разоблачено два "конвертационных" центра. Заблокированы денежные средства в сумме около 5,1 млн. грн. Изъято денежной наличностью 462 тыс. грн., 131 тыс. долларов и 7 тыс.евро. Установлено два субъекта хозяйствования с признаками "фиктивности", прекращена деятельность 8 субъектов предпринимательской деятельности с признаками "фиктивности".

В апреле 2009 года в рамках ранее  установленного "конвертационного" центра возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса Украины, сумма легализации по которой составила 500 тыс. грн., и изъяты средства и наложен арест на сумму 239 тыс. грн.

Статьи

Страна
29.03.2024
10:18

В Крыму становится страшно: растет популярность страхования от БПЛА

...Эти выплаты никто не увидит, так как нет законодательной базы. Если они страхуют от террористического акта, то должно быть решение о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье и так далее. Все остальное – красивые слова и обещания,...
Луганск
27.03.2024
17:45

"Бери и делай!" Как переселенцу начать зарабатывать в новой нише на новом месте

"Надо осознавать, что почти никто на новом месте не начинает действительно с абсолютного "нуля" - потому что у вас есть образование, опыт, личные ценности и тому подобное. Все это уже есть у человека, является неотъемлемой частью его бытия"
Страна
27.03.2024
12:46

Валютный вопрос, или Как олигархи споткнулись об Нацбанк

Дальнейшее снижение курса гривни окончательно добьет потребительский спрос, который в условиях полномасштабной войны и так уже давно "ниже плинтуса". Ну а "мертвый" потребительский спрос – это "мертвая" экономика.
Все статьи