Должностных лиц двух крупных банков в Донецке обвиняют в отмывании денег

Должностные лица двух крупных банков Донецка привлекаются к уголовной ответственности за отмывание денежных средств. Об этом Центр по связям с общественностью УМВД Украины в Донецкой области.

По данным следствия, сотрудники одного из банков дважды выдали частному лицу денежные средства на общую сумму 130 тысяч долларов США, а уведомление об этом в Госдепартамент финансового мониторинга не направили.

Также поступили и служащие другого банка, которые тому же лицу выдали сначала 15 млн. гривен, а затем 8 млн. гривен.

Теперь участники этих сделок будут доказывать, что речь не идет об отмывании денег.

По данным фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела по ст. 209-1 УК Украины, которая предусматривает крупный штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

л-я

«Остров»