Финансовые операции, связанные с легализацией полученных преступным путем доходов на общую сумму 36 млн гривен выявили в ходе проверок сотрудники ГУ ГНС в Донецкой области за январь-февраль текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"За январь-февраль 2020 года специалистами управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Донецкой области выявлены финансовые операции, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 36 млн грн и убытки за основные правонарушения на сумму 1210,4 млн гривен", - говорится в сообщении.
Среди выявленных нарушений с признаками уголовных преступлений "лидируют" присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), служебный подлог и тому подобное.
Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовному Кодексу Украины.
По результатам рассмотрения переданных материалов 9 материалов присоединены к уголовным производствам, 1 уголовное преступление в сфере государственных закупок на сумму 3,9 млн гривен учтено в Едином реестре досудебных расследований.
