Отмывание доходов: на Донетчине предупреждено более миллиарда убытков государству

Финансовые операции, связанные с легализацией полученных преступным путем доходов на общую сумму 36 млн гривен выявили в ходе проверок сотрудники ГУ ГНС в Донецкой области за январь-февраль текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

"За январь-февраль 2020 года специалистами управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Донецкой области выявлены финансовые операции, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 36 млн грн и убытки за основные правонарушения на сумму 1210,4 млн гривен", - говорится в сообщении. 

Среди выявленных нарушений с признаками уголовных преступлений "лидируют" присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), служебный подлог и тому подобное.

Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовному Кодексу Украины.

По результатам рассмотрения переданных материалов 9 материалов присоединены к уголовным производствам, 1 уголовное преступление в сфере государственных закупок на сумму 3,9 млн гривен учтено в Едином реестре досудебных расследований.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Мир
01.07.2025
17:00

«Население «Большого Донбасса» сократилось в три раза». Российские СМИ об Украине

...Я уверена, что украинский народ в большинстве своем все правильно понимает. Это всегда был братский народ. Они проснутся, они очнутся. Они очнутся и дадут адекватную оценку всему, что происходило и происходит.
Мир
30.06.2025
22:45

"Наконец-то президент США, кажется, избавился от наивной иллюзии". Медиа об "украинских" заявлениях и действиях администрации Трампа

На саммите не обсуждалась насущная необходимость в продолжении военной поддержки Украины. Также впервые со времени российского вторжения более трех лет назад в итоговом коммюнике не была осуждена агрессия...
Мир
30.06.2025
14:00

"Заканчивается эпоха в истории Донбасса, которую мы больше никогда не увидим". Польские медиа об Украине и украинцах

Почти 84 процента опрошенных украинцев в Познани никогда не сталкивались с дискриминацией, почти 80 процентов – никогда не чувствовали, что местные жители относятся к ним с опаской. К украинцам в Польше относятся лучше, чем к беженцам из других стран
Все статьи