Сотрудниками фискальной службы Киева в рамках расследования уголовного производства ликвидирована деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 530 млн. грн. Об этом сказал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан, - сообщает Фейсбук-страница службы. По словам Билана, установлено, что трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий. На их счета, открытые в трех банках, компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. В свою очередь, подконтрольные злоумышленникам компании формировали собственный незаконный налоговый кредит за счет предприятий - импортеров и фирм аграрного сектора экономики. В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами за вычетом 10-12% от проконвертированной суммы, которые служили "вознаграждением" указанной группе лиц за предоставление незаконных услуг. Уже установлены крупнейшие предприятия - выгодоприобретатели указанной схемы, - говорится в сообщении. Общий оборот проконвертированных в течение 2015-2016 годов средств составил более 530 млн. грн. Сумма нанесенных государственному бюджету ущерб составляет более 88 млн. грн. "В результате проведенных в Киеве, Киевской и Закарпатской областях 14 обысков было обнаружено и изъято 100 тыс. гривен наличными, компьютерная техника, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документация, подтверждающие ведение незаконной деятельности", - отметил С. Билан.
