Финансовые аферы

Все материалы

08.12.2025

В Чехии более 70 украинок стали жертвами аферистов, предлагавшими "помощь" с получением гуманитарных выплат

"Чешская полиция раскрыла схему, в которой двое мужчин и две женщины из стран Юго-Восточной Европы присвоили почти 3 миллиона крон, используя доверчивость более семидесяти украинок", - сообщает 8 декабря Телеграм-канал "Новости | Прага,...

В Украине ликвидирована сеть из 14 мошеннических колл-центров

«Прокуроры Офиса Генерального прокурора разоблачили и прекратили деятельность 14 мошеннических колл-центров, которые работали в Запорожской, Ровенской, Черкасской областях и Киеве», - сообщает 7 ноября Офис Генпрокурора...

Молодая жительница Кривого Рога оформила кредиты почти на 40 случайных людей. Применяла "методы социальной инженерии"

Сотрудники полиции изобличили молодую женщину, которая, используя методы социальной инженерии, оформляла онлайн-кредиты на граждан в различных финансовых и микрокредитных организациях. Разоблачить мошенническую схему правоохранителям удалось в...

СБУ блокировала деятельность финансовой пирамиды, укравшей у граждан более 250 млн. долларов

Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которого создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. ...

СБУ блокировала деятельность международной финансовой пирамиды под маркой Forex Trend Limited

Сотрудники СБ Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза. Об этом сообщает...

Гривна не хотела умирать. Кто наживается на курсовых колебаниях

Если гражданам говорят, что вот-вот начнется настоящая полномасштабная война – они первым делом бегут забирать вклады в банках. И покупают доллары по любому курсу, ведь вот-вот все рухнет окончательно, как им говорят высшие должностные лица. Также...

Нарушений на 250 тыс. грн. выявила Госфининспекция в "Гортеплосети" Тореза

Государственная финансовая инспекция в Донецкой области выявила...

Казахского банкира, наследившего в Украине, задержали во Франции

Вчера во французском Канне задержали бывшего главу БТА Банка Мухтара...

Арбузов анонсировал начало борьбы с финансовыми пирамидами в Украине

Борьба с финансовыми пирамидами на законодательном уровне в Украине только начинается. Об этом заявил первый вице-премьер Сергей Арбузов, комментируя активизацию мошеннических схем на финансовом рынке и планы правительства по прекращению организации...

Чем банк отличается от МММ?... История одного депозита

После окончания договора я пришла к ним, чтобы закрыть свой депозит и получить свои деньги. В этом мне было отказано. Было сказано, что денег нет, и поэтому выполнить мою просьбу нельзя. Предложили пролонгировать свой договор, на тех же условиях, на...

Хитромудрые «гобсеки» могут оставить на улице тысячи украинцев

Кризисная ситуация расставит точки над «i». Покажет, какой из банков желает добить клиента, а какой пойдет навстречу, делая задел на будущее. Доверие к украинским банкам теряется день ото дня...