Використовуючи чужі паспорти шахраї привласнили 20 мільйонів у Львові

На Львівщині банда, використовуючи чужі паспорти, вчинила шахрайство на 20 мільйонів гривень, - повідомляє "ЗІК".

Злочинна група осіб придбала суб’єкт підприємницької діяльності – ТзОВ «Е» з метою прикриття незаконної діяльності. Ця група організувала фіктивне підприємництво, яким заподіяно великої матеріальної шкоди державі, а також вчинила шахрайство у великих розмірах. Про це сьогодні, 22 червня, ЗІК повідомив відділу громадських зв’язків ДПА у Львівській області.
Злочинці від імені фізичної особи Х і з використанням його паспорту, загубленого у квітні 2006 року, здійснили купівлю та перереєстрацію ТзОВ «Е».
В подальшому один із банків та ТзОВ «Е» на підставі договорів купівлі-продажу цінних паперів неодноразово протягом грудня 2008 року-лютого 2009 року здійснював операції з купівлі-продажу векселів на суму майже 20 млн грн, за результатами яких на розрахунковий рахунок ТзОВ «Е» у цьому банку надійшли кошти на вказану суму. Ці кошти перераховувались на розрахунковий рахунок фізичної особи Г. відповідно до кредитного договору, укладеного групою шахраїв від імені цієї особи, використовуючи загублений нею у грудні 2005 року паспорт.
ТзОВ «Е» зареєстровано платником єдиного податку. Декларація з податку на прибуток за 2008 рік за місцем реєстрації цим суб’єктом господарювання не подавалась.
Управляння податкової міліції ДПА у Львівській області скерувало оперативну інформацію про шахрайські дії до прокуратури, яка за цим фактом порушила кримінальну справу. Ведеться розслідування.