В Запорожье СБУ выявила многомиллионную схему незаконных выплат псевдопереселенцам

Правоохранители установили, что организаторы схемы привлекли к ее реализации работников одного из банковских и социальных учреждений города.  "Злоумышленники противоправно оформляли пакет документов для выплаты денег жителям временно оккупированных территорий, которые фиктивно регистрировались переселенцами в Запорожской области. По договоренности с руководством банка, на них оформлялись карточки, на которые зачислялись бюджетные социальные и пенсионные выплаты", - отмечают в ведомстве.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что деньги потом переводились в наличные и вывозились курьерами на временно оккупированные территории. Отмечается, что организаторы сделки "регулярно платили проценты с нелегального бизнеса представителям так называемой "ДНР".

В результате сотрудники спецслужбы задержали двух участников группировки, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при попытке снятия в банке более 100 тысяч гривен. По предварительным оценкам, злоумышленники противоправно присвоили почти 12 миллионов гривен. 

Во время обысков по местам работы и проживания дельцов оперативники изъяли много банковских карт и поддельных документов на регистрацию псевдопереселенцев.  В рамках уголовного производства, открытого по статьям 255, 258-3, 258-5, 364 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех участников группировки.

7-3