В Испании задержали украинцев по делу об отмывании средств русской мафии

Задержаны восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира и 11 граждан Испании. По версии следствия, участники преступной группы собирались контролировать ключевые сектора испанской экономики и хотели при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров проникнуть в государственные учреждения.

В ходе обысков, проведенных в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице, полиция обнаружила оружие, 300 тысяч евро наличными, бриллианты, 16 роскошных автомобилей и криптовалютные счета. Также полиция арестовала банковские счета и активы на миллионы евро.

Расследование дела началось в 2013 году, когда полиция заметила возросшую активность русской мафии в Испании. Участники расследования считают, что подозреваемые использовали Испанию "в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза".

В полиции назвали задержание подозреваемых крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет.

Как сообщалось ранее, в мае 2019 года Национальная судебная палата Испании (НСПИ) вынесла приговоры представителям так называемой "русской мафии" — 14 гражданам России, Грузии и Испании.