В Украине разоблачили сеть подпольных брокеров, которые финансировали российскую агентуру

Сотрудники СБУ и БЭБ ликвидировали сеть подпольных онлайн-сервисов, которые работали через запрещенную в Украине российскую платежную систему Webmoney. По имеющимся данным, часть переводов через эту платформу предназначалась для финансирования российской агентуры. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По материалам дела, участники схемы нелегально принимали электронные средства от клиентов, в том числе из РФ, а затем конвертировали их в нужную валюту и переводили на банковские реквизиты или в наличные.

«Таким образом с начала полномасштабной войны дельцы провели через свои обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте. С каждой транзакции фигуранты имели свой «процент». Для поиска потенциальных клиентов использовали специализированные сайты, где размещали рекламные объявления», - говорится в сообщении.

В результате комплексных мероприятий в 10 регионах Украины правоохранители разоблачили 12 дельцов, которых подозревают в незаконной деятельности.

Также во время обысков в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях было изъято компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карты с доказательствами преступлений, отмечают в СБУ.

«Сейчас всем 12 фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления)», - говорится в сообщении.

Решается вопрос о дополнительной квалификации действий злоумышленников по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), добавляют в Службе безопасности.

Как сообщалось, детективы Бюро экономической безопасности сообщили об изменении ранее объявленного подозрения Игорю Коломойскому.