В НБУ решили проверить владельцев финучреждений на наличие паспортов РФ

Национальный банк Украины (НБУ) вместе с правоохранительными органами в ближайшие месяцы проверит владельцев лицензированных финансовых компаний через открытые и закрытые базы на наличие паспортов Российской Федерации. Об этом сообщил заместитель председателя центробанка Дмитрий Олейник агентству «Интерфакс-Украина».

«У нас в заявленных анкетах клиентов не написано, что у них есть российские паспорта. Мы написали запрос на разведку, на СБУ для подтверждения российских паспортов, и после этого мы сможем аннулировать лицензии. Мы «взяли» этот урок и проверим через все открытые и закрытые базы, вместе с разведкой и службами за несколько месяцев всех, у кого есть лицензии, на предмет российских паспортов», - сказал он.

Речь идет о расследовании журналистов программы «Схемы», которые заявили о наличии паспортов РФ у владельцев действующих компаний микрокредитов ООО «Просто займ» и ООО «Тайм кредит» супругов Андрея и Натальи Манучаровых.

Олейник добавил, что при выводе с рынка 19 июля 2024 года ООО «Даймонд Пей» (ТМ DPAY, Днепр) НБУ столкнулся с той же проблемой: владельцы заявились как граждане Украины, имея паспорта РФ.

«Мы писали запрос больше года назад на службу (СБУ - ИФ-У), на различные правоохранительные органы, нам никто не сказал о наличии российских паспортов», - утверждает замглавы.

По его словам, спустя год регулятор актуализировал информацию, поскольку компания благодаря обороту в сотни миллиардов гривен сумела стать критическим участником рынка.

«Мы принимали решение о предоставлении возможности бронировать работников, и для подтверждения того, что там нет ничего с «непонятным» следом, написали еще раз уточнение, и оказалось, что след есть», - констатировал он.

НБУ 22 июля 2024 года принял решение о признании небезупречной деловой репутации физических лиц, которые являются владельцами существенного участия в ООО «Даймонд Пей» и ООО «Финансовая компания „Элаенс“ (ТМ „Fondy“).

«Решение также принято, в частности, учитывая наличие у владельцев существенного участия в ООО «Даймонд Пей» и ООО «ФК „Элаенс“ связей с российской федерацией», - было сказано на сайте регулятора.

Нацбанк в апреле текущего года отменил регистрацию «Элаенс» как опосредованного участника международных платежных систем Visa и MasterCard, после чего аналогично поступил с «Даймонд Пей» в июле 2024 года.

Напомним, ранее в Нацбанке подтвердили планы ввести лимиты для переводов с карты на карту. 

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Донбасс
14.09.2025
18:00

Деформация сознания и стирание памяти в режиме онлайн. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе СМИ оккупированного Донбасса показали мастер-класс зомбирования своих читателей и зрителей. Они умудрились в кратчайшее время зачистить все более-менее близкие к правде сообщения о комбинированном ударе ВСУ 8 сентября по военной...
Мир
10.09.2025
11:10

«Никто, кроме нашего солдата, не приближает мир в нашем понимании». Российские СМИ об Украине

Российская зона - это Новороссия и Киев, западная зона - области, которые отойдут Венгрии и Польше, и, наконец, демилитаризованная зона - это Украина. От Житомира до Ровно.
Луганск
09.09.2025
11:39

Дневник матери 18-летнего добровольца: Разбаланс между официальными новостями и реалиями травмирует

Его отпускают на ВЛК по месту регистрации на два дня. Отпускает человек под свой риск, потому что можно же получить очередного СЗЧ. А на ВЛК назначают прием ключевого врача на дату ЧЕРЕЗ 20 ДНЕЙ!
Все статьи