В Луганске закрыли еще один «конвертационный» центр

Прекращена деятельность «конвертационного» центра, на расчетных счетах которого находилось более 100 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации в Луганской области.

Деятельность центра тщательно конспирировалось, разрабатывались четкие графики и маршруты передвижения курьеров, которые получали наличность и перевозили ее в офисы.

Во время обыска изъяты бухгалтерские документы, 11 печатей и штампов, 6 клише с подписями директоров, 5 системных блоков и 1 ноутбук, в которых находилась информация про финансовую деятельность.

«Конвертационный» центр почти 2 года проводил бестоварные операции и занимался переведением безналичных денег в наличные как руководителями предприятий Луганской области, так и других областей Украины.

Наложен арест на расчетные счета входивших в преступную цепочку фиктивных фирм на общую сумму более 100 тис. грн.

По информации ГНА в Луганской области, с начала 2008 г. на территории области прекращена деятельность 8 “конвертационных” центров, выявлено 46 фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, на расчетных счетах которых заблокировано более 2 млн. грн. В доход государства взыскано 550 тис. грн.