В Киеве задержан бывший топ-налоговик, создавший «конвертцентр» с теневым оборотом в 1,5 млрд грн - СБУ

«Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировала масштабную схему легализации преступных доходов в разных регионах Украины. По материалам дела, в течение 2023-2025 годов фигуранты "отмыли" более 1,5 млрд грн, большая часть которых была похищена из бюджета нашего государства. По результатам комплексных мероприятий задержан организатор махинации - бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины, который под видом адвоката организовал «конвертационный центр», - пишут в Телеграм-канале СБУ 5 сентября.

К преступной деятельности организатор группы привлек еще четырех сообщников, которые обеспечивали функционирование «схемы». Среди них - двое бухгалтеров и руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и переводом незаконных доходов в наличные. 

По материалам дела, среди основных клиентов «конвертцентра» были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и пытались незаконно завладеть государственными средствами.

Согласно данным следствия, чтобы запутать «следы» теневых финансовых операций, дельцы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых занималось хозяйственной деятельностью только «на бумаге».

Для планирования и реализации преступных действий фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили теневую документацию. В настоящее время все пять фигурантов задержаны. Им планируется сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что российского «крота» разоблачили на ремонтной базе ВСУ в Донецкой области.