В Киеве руководитель филиала банка вместе с сообщниками сняли со счетов клиентов 169 тыс долларов

В Киеве руководитель филиала банка вместе с сообщниками сняли со счетов клиентов 169 тысяч долларов США - фигурантам сообщено о подозрении. Об этом сообщает в Телеграм Офис Генпрокурора Украины.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры управляющему филиала одного из государственных банков и двум его сообщникам сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый, находясь на должности управляющего филиала государственного банка, имел доступ к программному обеспечению и клиентской базе финучреждения. Он мониторил счета, на которых были значительные суммы средств, однако владельцы ими длительное время не пользовались. В мае 2023 года управляющий филиала банка заинтересовался счетом одной из клиенток на почти 169 тысяч долларов США. Он скопировал все данные счета, паспортные и персональные данные клиентки и передал информацию двум сообщникам - мужчине и женщине.  

Сообщники изготовили поддельный паспорт на имя владелицы счета, в который вклеили фото соучастницы мошенничества. Впоследствии она в парике и очках с поддельными документами в отделении банка, пройдя процедуру верификации клиента, изменила финансовый номер телефона.

Получив доступ к валютному счету, подозреваемые в тот же день осуществили конвертацию 169 тыс долларов США в гривны и перевели почти 6,2 млн грн на открытый ими гривневый карточный счет.

После этого сообщники за сутки частично сняли наличные и приобрели золотые украшения на сумму почти 6,2 млн гривен. 

Во время санкционированных обысков у подозреваемых изъяли женские парики, очки, телефоны, банковские карты, копии паспортов клиентов из базы банка, ювелирные изделия, 12 700 долларов США, 40 500 гривен. Также изъяты автомобили «INFINITI FX35», «BMW I3» и «LEXUS LX 470».  

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Кроме того, проверяется причастность сообщников к завладению деньгами других клиентов банка на сумму более 250 тысяч долларов США. Еще почти 110 тысяч долларов и 7 тысяч евро они пытались перевести на собственные счета.

Досудебное расследование осуществляют следователи СУ ГУ НП в городе Киеве.

Статьи

Мир
17.07.2024
10:29

«Они будут пытаться опять водить нас за нос». Российские СМИ об Украине

Он, во-первых, старается остановить стремительное падение Европы в пропасть и, во-вторых, последовательно отстаивает национальные интересы своей страны, добиваясь территориальной автономии для венгров Закарпатской Украины
Мир
16.07.2024
09:57

"Россия намеренно выбрала больницу своей мишенью". Обзор западных медиа

Между визитом Орбана в Москву и нападением на детскую больницу были лишь выходные. Это многое говорит о том, как Кремль относится к инициативам, подобным инициативе венгерского главы правительства: с равнодушием и радостью от унижения
Луганск
15.07.2024
11:16

«Крымнаш» не ваш! Луганский дневник

Крым стал пустым. Мало людей и много военных. Нашим – в самый раз, а россиянам страшно. Тем более, перелеты закрыты, а ехать поездом очень долго.
Все статьи