В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 4 млрд гривен

“В Киеве сотрудники налоговой милиции Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков ДФС совместно с Генеральной прокуратурой ликвидировали один из крупнейших за последнее время конвертационных центров. Его общий оборот за время работы составил около 4,1 миллиарда гривен, что позволило злоумышленникам сформировать незаконной налоговый кредит на 246 млн. гривен”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что установлены фирмы, которые получали выгоду от незаконной деятельности. Они располагались в Киеве, а также Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.
“Схема деятельности оказалась стандартной. Участники центра зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных предприятий. На их счета поступали безналичные средства от предприятий реального сектора экономики якобы за предоставленные услуги. Это позволяло участникам конвертационного формировать незаконной налоговый кредит. Цена таких услуг колебалась и составляла 4-6% за операции без НДС и 8-10% за операции с НДС. Вчера налоговики провели обыск в машине, которой пользовался организатор незаконной схемы. В результате было обнаружено и изъято более 315 тысяч долларов и почти 1,4 миллиона гривен. Общая сумма изъятой наличности в гривневом эквиваленте составляет более 9,5 миллиона. Кроме того, был найден пистолет «Форт-17-Р» и боеприпасы к нему”, - написал Билан.
Сейчас следственные действия продолжаются. Принимаются меры для ареста счетов фиктивных предприятий, а также привлечения виновных к уголовной ответственности.

Присоединяйтесь к "ОстроВу" в Facebook, ВКонтакте, Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей.