В донецком "конверте" незаконно обналичили сто миллионов. Дело ведет СБУ

В Донецкой области сотрудники СБУ разоблачили незаконную деятельность предпринимателей по конвертации безналичных средств в наличность.

Как сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Донецкой области, установлено, что три местных жителя создали в 2010 году два фиктивных общества с ограниченной ответственностью, от имени которых систематически заключали бестоварные соглашения с региональными субъектами ведения хозяйства, с целью незаконного перевода средств в наличность. За реализацию преступной схемы «конвертаторы» получали 10 процентов от суммы за якобы предоставленные услуги. За 2010-2012 гг. злоумышленники конвертировали более 100 млн. гривен.

Во время обыска помещения “конвертационного центра” правоохранители изъяли печати разных фиктивных фирм, компьютерное оборудование. На банковских счетах арестовано более 600 тыс. гривен. Изъятая бухгалтерская документация составляет свыше 500 томов.

Следователи СБУ возбудили уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие. 

Статьи

Страна
01.12.2023
14:48

На пороге внедрения гражданских партнерств в Украине: про ЛГБТ и не только

В случае поддержки Верховной Радой, закон наконец поможет парам определить взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения партнера/партнерши. Ничего экстраординарного....
Страна
30.11.2023
09:36

Восстановление Украины: готово ли общество к трудовым мигрантам из Африки?

Дефицит профессионалов по инженерно-техническим и рабочим специальностям на стройплощадках Украины достигает 50%. Массовое привлечение трудовых мигрантов из бедных африканских и азиатских стран. К такому сценарию не готово общество.
Мир
28.11.2023
09:44

«На Украине вновь заговорили о мирных переговорах с Россией». Российские СМИ об Украине

"...Разве со всеми этими байденами, джонсонами и прочими сунаками сейчас возможны какие-то адекватные договоренности, которые переживут хотя бы грядущую зиму? Явно нет... А готов ли к серьезным переговорам Киев?"
Все статьи