В Донецкой области СБУ вскрыло "конверт" с миллионом

Управлением Службы безопасности Украины в Донецкой области выявлен "конвертационный центр".

Как сообщили в пресс-группе управления СБУ в Донецкой области, преступная группа организовала центр с целью легализации (отмывания) доходов и другого имущества, полученных преступных путем.

Сотрудниками спецподрозделения УСБУ в Донецкой области совместно с работниками прокуратуры и налоговых органов задержаны организаторов «конвертационного центра». Во время обысков у них изъяты 54 печати фиктивных СПД, финансово-хозяйственная документация фиктивных фирм, 43 компьютерных системные блока и 410 тыс. гривен денежной наличностью. Еще около 500 тыс. гривен арестованы на счетах "центра".

31 июля 2008 года по материалам Службы безопасности Украины прокуратурой Донецкой области относительно организаторов «конверта» возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 209 Уголовного Кодекса Украины (Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем).

Проводится расследование.

Статьи

Страна
29.09.2023
11:06

Севастополь. Жизнь в дымовой завесе и под звуки тревог

"До этого мы понимали, что живем в состоянии войны, что в любой момент могут прилететь ракеты, беспилотники, но это все казалось где-то там, далеко, в акватории Черного моря, на каких-то военных базах, аэродромах. А сейчас ракеты прилетели в самый...
Страна
28.09.2023
15:47

Экспортный затор. Проблема не только в Польше

По итогам января-июля "минус" по внешнеторговым операциям утроился по сравнению с тем же периодом 2022 г.: с $4,32 млрд до $13,88 млрд.  При этом товарный экспорт сократился на 14,7%, до $21,8 млрд, по данным Госстата.
Мир
27.09.2023
20:49

"Война в Судане дала украинцам возможность закрепиться на африканском континенте". Обзор западных медиа

Украина существенно ухудшила российское "соотношение военно-морских сил" – оперативный показатель, который она использует для вычета беспилотников, радаров, береговой артиллерии и так далее, а также судов, хотя до паритета все еще далеко.
Все статьи