В Донецкой области СБУ вскрыло "конверт" с миллионом

Управлением Службы безопасности Украины в Донецкой области выявлен "конвертационный центр".

Как сообщили в пресс-группе управления СБУ в Донецкой области, преступная группа организовала центр с целью легализации (отмывания) доходов и другого имущества, полученных преступных путем.

Сотрудниками спецподрозделения УСБУ в Донецкой области совместно с работниками прокуратуры и налоговых органов задержаны организаторов «конвертационного центра». Во время обысков у них изъяты 54 печати фиктивных СПД, финансово-хозяйственная документация фиктивных фирм, 43 компьютерных системные блока и 410 тыс. гривен денежной наличностью. Еще около 500 тыс. гривен арестованы на счетах "центра".

31 июля 2008 года по материалам Службы безопасности Украины прокуратурой Донецкой области относительно организаторов «конверта» возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 209 Уголовного Кодекса Украины (Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем).

Проводится расследование.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Страна
03.07.2025
15:00

Множественное гражданство в Украине: выгоды и риски

Принятый документ может привести к утрате украинского гражданства для тех, кто вынужденно остаётся в оккупации.
Луганск
02.07.2025
10:00

Дневник матери 18-летнего добровольца: отношения «местные - военные» и «женщины - мужчины»

В последнее время появилась какая-то мерзкая тенденция писать в пабликах о том, что некоторые девушки/женщины, мол, выходят замуж за молодых штурмовиков аж по три раза: одного похоронят, выплату получат, за второго выйдут...
Мир
01.07.2025
17:00

«Население «Большого Донбасса» сократилось в три раза». Российские СМИ об Украине

...Я уверена, что украинский народ в большинстве своем все правильно понимает. Это всегда был братский народ. Они проснутся, они очнутся. Они очнутся и дадут адекватную оценку всему, что происходило и происходит.
Все статьи