В Донецкой области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в 15 млн. грн

В Донецкой области правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 млн. грн., сообщает Департаменте общественных связей МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, должностные лица частного предприятия путем проведения безналичных денежных операций пересчитали денежные средства на счета ряда фиктивных предприятий с дальнейшим переводом в наличные средства.

Ежемесячная конвертация составляла 15 миллионов гривен. В ходе проведения обысков у правонарушителей были изъяты печати 12 фиктивных предприятий, фальшивая бухгалтерская документация и наложен арест на 69 счетов подконтрольных фиктивных предприятий. На банковских счетах заблокировано свыше 1 млн.грн.

По материалам Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Донецкого горуправления внутренних дел, прокуратура города возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 Уголовного кодекса (фиктивное предпринимательство).

и-а

«Остров»