Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, состоявшей из 5 человек, члены которой на протяжении года, с целью легализации (отмывания) денежных средств, создали в Донецке конвертационный центр. Как сообщает пресс-служба УБОПа, организатором данной организованной преступной группы являлся 36-летний дончанин. В целях конспирации "конверт" имел несколько офисов в центральных районах города. У каждого участника группы были четко определенные обязанности. Деятельность данной ОПГ заключалась в том, что, создав на подставных лиц ряд предприятий, фигуранты проводили фиктивные бестоварные операции с целью получения незаконной прибыли. В результате их преступной деятельности в течение года оборот денежных средств составил около 160 млн. грн. В ходе проведенных 35 обысков у злоумышленников изъята финансово-хозяйственная документация, поддельные печати, денежные средств. Наложен арест на имущество общей суммой более 500 тыс. грн. В отношении указанных лиц прокуратурой Донецкой области возбуждено уголовное дело по признакам ст. 205 ч. 2 УК Украины – "Фиктивное предпринимательство". Организатор данной ОПГ задержан, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. В настоящее время ведется следствие. я-я «Остров»
