В Донецке разоблачен конвертационный центр. За год прокручивали 500 миллионов

В Донецке сотрудниками налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Донецкой области разоблачен мощный конвертационный центр, в который входили  должностные лица предприятий государственной формы собственности.

Как сообщает управление налоговой милиции ГНА в Донецкой области, трое жителей Донецка организовали деятельность криминальной группировки с целью предоставления услуг по конвертации безналичных средств в наличность, минимизации налоговых обязательств и легализации средств, полученных преступным путем. Один из организаторов ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений.

В состав группировки входило до десяти активных участников – дилеров, бухгалтеров и курьеров. Денежные потоки направлялись ими через счета фиктивных предприятий, которые открывались на подставных лиц в банковских учреждениях Донецка, Симферополя, Одессы, Киева, а затем переводились в наличность и легализовывались.

Одним из направлений деятельности криминальной группировки была легализация средств, полученных путем хищений на предприятиях государственной формы собственности по предварительному сговору с должностными лицами этих предприятий.

Годовой оборот средств на счетах конвертационного центра составлял свыше 500 млн. грн.

В связи с межрегиональным характером деятельности криминальной группировки для разоблачения его деятельности было привлечено более 70 оперативных сотрудников налоговой милиции ГНА в Донецкой области.   

Во время проведения обысков в офисных помещениях и по месту жительства «конвертаторов» налоговики изъяли регистрационные и бухгалтерские документы, штампы и печати 22 предприятий с признаками фиктивности.

Наложен арест на 63 текущих счета, задействованных в нелегальной деятельности, изъято наличностью 125 тыс. долларов, на счетах фиктивных предприятий арестовано почти 5 млн. грн.

Три организатора преступной группировки во время проведения оперативно-следственных мероприятий задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за фиктивное предпринимательство, нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности и легализацию средств, полученных преступным путем.