В Донецке раскрыта ОПГ, «кинувшая» турецкую фирму на 1 млн. долларов

Управлением по борьбе с организованной преступностью УМВД в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), обманным путем похитившей у турецкой фирмы "Чихан металл ЛТД" 1 млн. долларов. ОПГ действовала около полутора лет.

Как сообщили вчера на брифинге в УБОПе, преступники мошенническим путём вошли в доверие к президенту фирмы, гражданину Турции Салиху Чихану, который уже достаточно давно работает на рынке металлопродукции Донбасса. Мошенники действовали от имени фирмы, созвучной названию крупнейшей донецкой компании.

Преступники представили заведомо ложные сведения о наличии у них груза - свыше 18 тыс. тонн металлопродукции, находящейся якобы в Мариупольском торговом порту. Они привозили в порт представителя турецкой фирмы, показывали горы металлопродукции, выдавая ее за свою.

В конечном счете, мошенникам удалось убедить турецкую фирму осуществить предоплату на сумму свыше 1 млн. долларов США. Как только эти деньги были перечислены на расчётные счета, по заранее подготовленной схеме, через банки США, Латвии, с использованием транзитных фирм, буквально в течение 3-х дней, средства были обналичены и присвоены.

Частично деньги были использованы преступниками в личных целях - на покупку дорогостоящих автомобилей и домостроений в центре Донецка. Сейчас в счёт возмещения ущерба уже описано имущество примерно на 300 тысяч долларов.

В ОПГ входило 5 человек в возрасте от 30 до 40 лет, ранее судимых. Все - жители Донецкой области из разных городов. Задержаны пока не все.

Группа снимала офис, в котором были и секретари, и другие работники. Однако, никакой деятельностью «фирма» не занималась, хотя имела все, что положено - реквизиты, бланки, печати. Обналичиванием денежных средств ОПГ занималась через третьих лиц с использованием очень подробной схемы - только в одном банке было задействовано 8 фирм.

В ходе следствия было также установлено, что в начале 2003 года эта же ОПГ аналогичным способом завладела денежными средствами одной из киевских фирм. Ущерб превысил 200 тыс. грн. Кроме того, УБОПу удалось предотвратить в стадии разработки еще одну сделку - с иностранной фирмой. Предполагается, что в этом случае ущерб мог исчисляться уже десятками миллионов долларов.

Сейчас в донецкий УБОП обращаются представители коммерческих структур соседних областей с заявлениями о подобном мошенничестве, в котором подозревается раскрытая ОПГ.
Уголовные дела возбуждены по двум эпизодам - по ст. 190 ч. 4 (мошенничество в особо крупных размерах, совершенное организованной преступной группой), предусматривающей наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Остров»