В Донецке пресечена деятельность очередного конвертационного центра

Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью пресечена деятельность организованной преступной группы, состоящая из 6 человек, которая на протяжении года с целью легализации денежных средств, создала в Донецке

конвертационный центр, состоящий из ряда фиктивных предприятий находившихся в «центральных районах города».

Как сообщил вчера на пресс-конференции начальник управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины в Донецкой области Николай Пожидаев,
у «каждого участника группы были четко распределены обязанности: один занимался безопасностью, другой находил клиентов, третий бухгалтерскими документами, а остальные поиском клиентов и работой с ними».

Он отметил, что с каждой сделки злоумышленники имели доход в сумме 3-4% от общей суммы. Оборот денежных средств на счетах предприятий, подконтрольных ОПГ, только в 2006 году составил около 500 млн. гривен. Услугами конвертаторов пользовалось более 200 предприятий Донецкой и других областей Украины, отметил начальник управления.

Н.Поживанов сообщил, что в ходе проведенных обысков сотрудниками УБОП по месту работы и жительства фигурантов изъято 16 поддельных печатей, 28 компьютеров, денежных средств в сумме 10 тыс. долларов и 10 тыс. евро, 2 автомобиля «Prado» и «Subaru». В банковских учреждениях наложен арест на 41 расчетный счет, используемый членами ОПГ.

«По предварительным подсчетам арестованы денежные средства на сумму более 500 тыс. гривен», - сказал он.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.

в-а

«Остров»