Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 600 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ. "Правоохранители установили, что организаторы "конверта" зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Сотрудники спецслужбы выяснили, что в течение 2015-2016 годов клиентами ковертцентра были почти двести предприятий из разных регионов Украины", - сообщили в СБУ. Во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела было изъято $150 тысяч, семь тысяч евро и 650 тысяч гривен. Кроме того, была обнаружена бухгалтерская документация и печати двадцати фиктивных предприятий, доказывающие осуществление незаконных финансовых сделок. Решением суда наложен арест на шестнадцать счетов фиктивных фирм, задействованных в функционировании конвертационного центра, осуществляется их проверка. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
