Украинские правоохранители вместе с литовскими остановили деятельность мошенников на Днепропетровщине

14 фигурантов, причастных к работе мошеннического саІІ-центра выявила украинская полиция в сотрудничестве с компетентными органами Литвы и Латвии.  Об этом сообщает Нацполиция Украины 13 марта.

Так, деятельность саІІ-центра в городе Каменское организовал местный криминальный авторитет. Во время обысков у задержанных изъяли наличные в разной валюте на почти 7,5 млн грн. 

«Структура организации состояла из так называемого отдела кадров, который тщательно отбирал персонал для работы. Администраторы координировали операторов, разрабатывали алгоритмы и схемы, проводили обучение и тренинги для персонала, финансисты вели учет денежных поступлений. Последние создавали холодные криптокошельки на подконтрольных лиц и подыскивали ДРОПов, через которых выводили деньги на счета, открытые в иностранных банках. Также были и ответственные за приобретение клиентской базы в даркнете. Операторы представлялись работниками правоохранительных органов и иностранных банковских учреждений. Сообщали потерпевшим, что с их карточными счетами якобы происходят подозрительные финансовые операции, поэтому для безопасности необходимо обновить данные. Таким образом выпытывали конфиденциальную информацию, получали доступ к средствам, а затем имели возможность ими распоряжаться», - отметили в полиции.

По их словам, чтобы преступные финансовые операции не могли отследить правоохранительные органы, средства сначала переводили через дропов на счета аффилированных лиц, затем на азиатскую криптовалютную биржу, на холодные кошельки подставных лиц, и наконец, на карточные счета украинских банков, подконтрольные участникам преступной организации.

По такой схеме дельцы обманули и завладели средствами граждан Литвы на общую сумму более 11 млн грн. Преступные деньги вкладывали в развитие «бизнеса» и тратили на собственные нужды, в том числе и на приобретение дорогостоящих автомобилей.

По результатам проведения 35 обысков правоохранители изъяли наличные в разной валюте на почти 7,5 млн грн, десятки банковских карточек и мобильных телефонов, компьютерную технику, черновые записи, а также автомобили таких марок как BMW, LEXUS и тому подобное.

Сейчас организатору и всем участникам преступной организации избраны меры пресечения. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям - до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.