У чотирьох регіонах України діяла мережа "чорних обмінників", яка дозволяла анонімний обіг грошей між Україною й росією

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) заблокировали масштабный канал оборота средств между РФ и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем. Об этом сообщили в Телеграм-канале ведомства 31 июля.

"В 4 регионах пресечена деятельность сети подпольных конвертационных центров, через каждый из которых ежемесячно "проходило" более одного миллиона долларов США, - сказано в сообщении. - Дельцы пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юмони, Webmoney и криптовалютой".

Отмечается, что они предоставляли услуги вывода с территории РФ российского рубля через его конвертирование в криптовалюту и обналичивание в гривну. Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, которые проводили теневые товаро-обменные и финансовые операции со страной-агрессором.

Обналичивание криптовалюты осуществляли в подпольных конвертцентрах, которые действовали как пункты обмена валют в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.

Во время обысков по адресам проживания и работы фигурантов обнаружено:

- почти 60 млн в гривневом эквиваленте;

- оборудование, которое дельцы использовали в незаконной деятельности.

Сейчас одному из участников сделки сообщено о подозрении по ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

Ранее сообщалось, что СБУ задержала вражеского агента, который готовил теракты в Запорожской области.