Три предпринимателя Луганской области обокрали свои предприятия на 18,5 млн. гривен

В Луганской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц трех частных предприятий. Об этом сообщает Департамент по связям с общественностью УМВД Украины.

В ходе следствия установлено, что подозреваемые с целью уклонения от процедуры обязательного финансового мониторинга сняли с расчетных счетов своих фирм 18,5 млн. гривен на основании договоров займа, в которых отсутствуют суммы и количество товарно-материальных ценностей, которые подлежат возвращению кредитодателю.

В дальнейшем указанные денежные средства были легализованы и использованы руководителями на личные нужды.

Должностным лицам инкриминируется ч.2 ст.209 УК Украины – легализация денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем.

л-а

«Остров»