Со счетов онлайн-казино, связанного с представителями РФ, государству передано более 2,2 млрд гривен - ГБР

Суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в Национальное агентство по выявлению активов (АРМА) более 2,2 млрд гривен, арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора, - пишет пресс-служба бюро 12 августа.

"Арест этих средств состоялся в результате плодотворного сотрудничества ГБР, Государственной службы финансового мониторинга и АРМА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ГБР осуществляет расследование схем легализации имущества объединениями лиц с участием ряда субъектов хозяйствования, которые получили лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, и действовали под прикрытием отдельных работников правоохранительных и контролирующих органов.

В частности, подтверждены связи данного онлайн-казино с представителями государства-агрессора и российским капиталом, а также подсанкционными субъектами.

ГБР проводит указанное расследование в рамках уголовного производства по фактам финансирования действий, совершенных с целью свержения конституционного строя, легализации имущества, создания и участия в преступной организации, бездействия работника правоохранительного органа по незаконной деятельности лотерей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 и ч. 1 ст. 365-3 УК Украины).

Бюро совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных АРМА активов в доход государства в соответствии с нормами санкционного законодательства. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.