В Германии будет создана специальная горячая линия для сообщений об активах, попавших под европейские санкции, и о попытках обойти ограничительные меры. Об этом сообщил участникам заседания Международной рабочей группы по борьбе с отмыванием денег (FATF) канцлер ФРГ Олаф Шольц 14 июня, - пишет "Deutsche Welle". "Горячая линия для информаторов и реестр активов, попавших под ограничительные меры, появятся в ФРГ в рамках второго закона об исполнении санкций", – сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Кроме того, по словам Шольца, в стране появится национальный реестр имущества, которое находится под санкциями либо происхождение которого не выяснено. "Агрессия россии против Украины показала, что санкции должны как можно скорее стать более эффективными, особенно против российских олигархов и их спрятанных активов", – заявил глава германского правительства. Все эти инициативы, по его словам, будут приняты в рамках второго федерального закона об исполнении санкций. Первый такой закон, как сообщается, был принят в мае текущего года. Данный закон "…об исполнении санкций", призванный упростить сотрудничество и обмен информацией между различными ведомствами, которые следят за соблюдением ограничительных мер, был принят из-за значительного расширения санкционного списка Евросоюза. Он, как подчеркивается в сообщении, обязывает компании и физические лица, попавшие под санкции, сообщать об их собственности немецким властям. "За нарушение предусмотрены штраф или лишение свободы на срок до одного года", – говорится на сайте федерального правительства. Уточняется, что закон также расширил полномочия ряда ведомств, например Центрального ведомства по расследованию финансовых транзакций (Financial Intelligence Unit, FIU) и Немецкого федерального банка (Бундесбанка). Их сотрудники теперь могут проводить обыски в квартирах и помещениях фирм, допрашивать свидетелей и запрашивать у банков информацию о владельцах счетов и ценных бумаг.
