СБУ задержали бизнесмена, организовавшего фиктивное банкротство. Не хотел отдавать кредит

Схему противоправного завладения средствами одного из банковских учреждений в особенно крупных размерах разоблачили сотрудники СБУ в Луганской области. Об этом сообщает руководитель пресс-службы СБУ Юлий Еременко.

Как выяснили правоохранители, в течение 2008-2009 гг. местный частный предприниматель получил в финансовом учреждении кредитные средства на сумму более 2,5 млн. долл. США, однако с целью уклонения от обязательств перед банком, начал процедуру фиктивного банкротства.

Бизнесмен использовал судебный иск от связанной с ним коммерческой структуры.

«Подделав документы о получении кредита, предприниматель предоставил в суд неправдивые сведения о том, что имеет невыполненные финансовые обязательства перед физическими и юридическими лицами на сумму 25 млн. грн. и теперь является неплатежеспособным. В действительности же полученные средства бизнесмен инвестировал в строительство одного из развлекательных центров Луганска, совладельцем которого он был», - уточнила Ю. Еременко.

Юридические лица, казанные в документах как кредиторы,  на самом деле оказались фиктивными.

По материалам СБУ органы прокуратуры в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 190  УК Украины - мошенничество в особо крупных размерах, предусматривающей ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается.

Статьи

Донбасс
03.12.2023
20:45

 Жителям "ДНР" напомнили, что "партия – ум, честь и совесть". Обзор публикаций оккупированного Донбасса

На минувшей неделе СМИ оккупированного Донбасса старательно цитировали своего "вождя и учителя" и признавались, что, как и в годы СССР, "руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и...
Мир
02.12.2023
11:03

"Впервые с момента вторжения в Украину Путин выглядит так, будто может победить". Западные медиа об Украине

"Если этого не произойдет, то следующий год может стать переломным, после чего Украина окажется во все более неблагоприятном положении"
Страна
01.12.2023
14:48

На пороге внедрения гражданских партнерств в Украине: про ЛГБТ и не только

В случае поддержки Верховной Радой, закон наконец поможет парам определить взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения партнера/партнерши. Ничего экстраординарного....
Все статьи