СБУ задержали бизнесмена, организовавшего фиктивное банкротство. Не хотел отдавать кредит

Схему противоправного завладения средствами одного из банковских учреждений в особенно крупных размерах разоблачили сотрудники СБУ в Луганской области. Об этом сообщает руководитель пресс-службы СБУ Юлий Еременко.

Как выяснили правоохранители, в течение 2008-2009 гг. местный частный предприниматель получил в финансовом учреждении кредитные средства на сумму более 2,5 млн. долл. США, однако с целью уклонения от обязательств перед банком, начал процедуру фиктивного банкротства.

Бизнесмен использовал судебный иск от связанной с ним коммерческой структуры.

«Подделав документы о получении кредита, предприниматель предоставил в суд неправдивые сведения о том, что имеет невыполненные финансовые обязательства перед физическими и юридическими лицами на сумму 25 млн. грн. и теперь является неплатежеспособным. В действительности же полученные средства бизнесмен инвестировал в строительство одного из развлекательных центров Луганска, совладельцем которого он был», - уточнила Ю. Еременко.

Юридические лица, казанные в документах как кредиторы,  на самом деле оказались фиктивными.

По материалам СБУ органы прокуратуры в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 190  УК Украины - мошенничество в особо крупных размерах, предусматривающей ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается.