СБУ задержали бизнесмена, организовавшего фиктивное банкротство. Не хотел отдавать кредит

Схему противоправного завладения средствами одного из банковских учреждений в особенно крупных размерах разоблачили сотрудники СБУ в Луганской области. Об этом сообщает руководитель пресс-службы СБУ Юлий Еременко.

Как выяснили правоохранители, в течение 2008-2009 гг. местный частный предприниматель получил в финансовом учреждении кредитные средства на сумму более 2,5 млн. долл. США, однако с целью уклонения от обязательств перед банком, начал процедуру фиктивного банкротства.

Бизнесмен использовал судебный иск от связанной с ним коммерческой структуры.

«Подделав документы о получении кредита, предприниматель предоставил в суд неправдивые сведения о том, что имеет невыполненные финансовые обязательства перед физическими и юридическими лицами на сумму 25 млн. грн. и теперь является неплатежеспособным. В действительности же полученные средства бизнесмен инвестировал в строительство одного из развлекательных центров Луганска, совладельцем которого он был», - уточнила Ю. Еременко.

Юридические лица, казанные в документах как кредиторы,  на самом деле оказались фиктивными.

По материалам СБУ органы прокуратуры в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 190  УК Украины - мошенничество в особо крупных размерах, предусматривающей ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Страна
18.09.2025
10:42

РФ поднимает ставки после визита Путина в Китай: новая эскалация, переговорный процесс, разговоры о завершении войны и выборах

Когда говорят, что Россия не хочет прекращать огонь – это неправда. Россия хочет прекратить огонь, но есть несколько "но". Первое – это капитуляция Украины. То есть огонь прекратится на условиях капитуляции. Второе – как минимум частичное снятие...
Мир
17.09.2025
10:29

«Главное после заключения мира на Украине - полное подавление щирых украинцев». Российские СМИ об Украине

"Речь не идёт о людях, добровольно вступивших в ВСУ, а лишь о частных лицах, собирающих деньги на войну".
Луганск
16.09.2025
14:08

Потребление реальности. Луганский дневник

С водой очень по-разному. В Луганске проблема решена там, где десятилетиями воды не было, и не верится до сих пор, что можно жить без запасов воды на всех горизонтальных поверхностях в доме. Чуть дальше от Луганска не так эйфорично, но все...
Все статьи