СБУ задержали бизнесмена, организовавшего фиктивное банкротство. Не хотел отдавать кредит

Схему противоправного завладения средствами одного из банковских учреждений в особенно крупных размерах разоблачили сотрудники СБУ в Луганской области. Об этом сообщает руководитель пресс-службы СБУ Юлий Еременко.

Как выяснили правоохранители, в течение 2008-2009 гг. местный частный предприниматель получил в финансовом учреждении кредитные средства на сумму более 2,5 млн. долл. США, однако с целью уклонения от обязательств перед банком, начал процедуру фиктивного банкротства.

Бизнесмен использовал судебный иск от связанной с ним коммерческой структуры.

«Подделав документы о получении кредита, предприниматель предоставил в суд неправдивые сведения о том, что имеет невыполненные финансовые обязательства перед физическими и юридическими лицами на сумму 25 млн. грн. и теперь является неплатежеспособным. В действительности же полученные средства бизнесмен инвестировал в строительство одного из развлекательных центров Луганска, совладельцем которого он был», - уточнила Ю. Еременко.

Юридические лица, казанные в документах как кредиторы,  на самом деле оказались фиктивными.

По материалам СБУ органы прокуратуры в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 190  УК Украины - мошенничество в особо крупных размерах, предусматривающей ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Донбасс
13.07.2025
17:27

Пропагандисты красиво врут, что убитый россиянами регион возвращается к жизни. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе СМИ оккупированного Донбасса активно имитировали процесс возрождения жизни на развалинах "освобожденных" российскими оккупантами территориях, выдавали желаемое за действительно и цитировали местных жителей, которые благодарили...
Мир
09.07.2025
14:00

«Представьте, если талибы тоже захотят на СВО». Российские СМИ об Украине

Возможно, Трамп думал, что сейчас он махнет волшебной палочкой и все - войска встанут, начнутся мирные переговоры. Но реальность такова, что если так произойдет, то сразу же начнется накачка Украины новым вооружением для продолжения войны.
Луганск
08.07.2025
15:00

«На их фоне мы – вымирающий вид». Луганский дневник

Много нерусских. Мы не привыкли к такому. Торгуют до упора, до темна. Наши нет, не так, - наши себя берегут. А эти ловкие, двужильные. У них не болит. Они могут по 12 часов на ногах быть, улыбаться. Им семью кормить, квартиру оплачивать, зацепиться...
Все статьи