Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений разоблачили в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины, - сообщает пресс-центр СБУ. Так, оперативники задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. "Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов США. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов", - говорится в сообщении. Организатор незаконной схемы был задержаны во время перевозки 210 тысяч долларов наличными. Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.
