СБУ заблокировала в Киеве подпольные криптообменники через которые финансировали провокации ко Дню Независимости Украины

СБУ заблокировала сеть подпольных криптообменников в столице, через которые  ежемесячно проводили до 30 млн грн, часть из которых шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости Украины. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.



По информации СБУ, подпольные криптообменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать. Услугами этих онлайн-обменников в основном пользовались физические лица. В частности люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, «Яндекс.Деньги», «Qiwi», «Webmoney» и другие. В частности, речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины. Именно через эту сеть они получали финансирование для оплаты «услуг» провокаторов.

Как отмечают в СБУ, сеть функционирует с начала 2021 года. «Обслужили» за это время более 1000 «клиентов». 

"Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн грн ежемесячно. За «услуги» получали 5-10% от суммы перевода", - сообщают в СБУ.

В рамках досудебного расследования проведено 5 обысков по местам функционирования «офисов» в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы. Изъято: компьютеры и серверное оборудование с доказательствами противоправной деятельности; мобильные терминалы с программным обеспечением, что позволяло скрыть фактические места пребывания злоумышленников; печати и учредительные документы фиктивных предприятий, зарегистрированных в Украине, и были задействованы в схеме вывода средств; наличность в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн грн.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и причастных к противоправному механизма лиц.

Разоблачение и блокировку схемы проводили сотрудники Главного управления СБУ в. Киеве и Киевской области.

В СБУ напоминают, что с начала года по материалам ГУ СБУ в г.Киеве и Киевской области трем организаторам аналогичных схем сообщено о подозрении, материалы направлены в суд.

Статьи

Назад, в СССР
Луганск
31.03.2023
10:11

Ждуны. Луганский дневник

Мы стоим в очереди МРЕО, чтобы записаться на очередь для перемены номеров и прав на российские. Мужчина рядом просто снимает с губ мою мысль: когда-то я расскажу внукам, как жил с пятью паспортами. Я ведь тоже думаю об этом. Я платила и искала...
Донецк
30.03.2023
11:49

Путин обидел дончан. Донецкий дневник

...Каково же было их разочарование, когда утром 20 марта им по телевизору сказали, что "царь" посетил Мариуполь и пообщался с его жителями, а о Донецке даже не вспомнил. Такой оплеухи они не ожидали. Хотя видели, что в "освобождённый" город...
Луганск
29.03.2023
14:38

Кафе «ЖираFF» от переселенцев из Рубежного: почти год работы в Кропивницком

Мы понимали, что место максимально подходит для размещения заведения питания, и начали искать людей, готовых взяться за огромный кусок работы, в первую очередь привести в порядок заброшенное помещение
Все статьи