СБУ разоблачила схему финансирования боевиков "ДНР/ЛНР" на десятки миллионов долларов

Киберспециалисты СБУ заблокировали масштабную схему финансирования участников незаконных вооруженных формирований с оборотом теневых средств на десятки миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. 

Организаторы сделки действовали под прикрытием фиктивной инвестиционной компании, созданной в Кропивницком.

По предварительным данным следствия, несколько жителей областного центра вместе со своими сообщниками из ОРДЛО наладили механизм получения денег через псевдоброкерские услуги. Для этого они создали специализированные интернет-платформы и обустроили в Кропивницком подпольный колл-центр.

Операторы звонили гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний под «гарантии» быстрых сверхприбылей. Для участия в «биржевых торгах» клиенты переводили средства на счета, которые организаторы схемы оформили на подставных лиц.

После получения «инвестиций» дельцы выводили их в тень через запрещенные в Украине российские платежные системы или легализовали, используя скрытые криптовалютные операции. Среднемесячный оборот теневых денег составлял десятки миллионов долларов.

Во время обысков по месту расположения подпольного офиса и адресам проживания организаторов схемы в Кировоградской области правоохранители обнаружили: компьютерную технику, образцы программного обеспечения, средства связи, другие предметы и материалы с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к сделке.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Управления СБУ в Кировоградской области под процессуальным руководства Кировоградской областной прокуратуры.