СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на сделке и присвоении почти 600 млн грн "Укртатнафты"

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности разоблачили еще одну масштабную схему присвоения денег экс-топ-менеджментом ПАО "Укртатнафта", - сообщает 2 июня пресс-служба ведомства.

"К организации сделки причастен бывший член наблюдательного совета компании и бизнес-партнер Игоря Коломойского Михаил Киперман", - говорится в сообщении.

Как свидетельствуют материалы следствия, по его инициативе со счетов "Укртатнафты" было выведено почти 600 млн в гривневом эквиваленте. 

Это было сделано в первый день полномасштабного вторжения РФ, вероятно с расчетом, что злоумышленникам не придется отвечать за совершенную кражу. 

Схема заключалась в том, что 24 февраля 2022 года ПАО "Укртатнафта" перечислила на подконтрольную европейскую компанию почти 600 млн грн, которые предусматривались другому поставщику для оплаты ранее зафрахтованных 84 тыс. тонн сырой нефти. 

На момент махинации это сырье уже находилось в Одесском порту и должно было быть доставлено для дальнейшей обработки на Кременчугский НПЗ.

Для реализации сделки бывший топ-менеджмент "Укртатнафты" создал "договор-клон", в котором изменил реквизиты получателя платежа.

Таким образом, организаторы схемы перевели деньги на подконтрольную компанию, вместо того, чтобы рассчитаться с реальным поставщиком нефти.

На основании собранных доказательств составлено подозрение бывшему члену наблюдательного совета "Укртатнафты" и фактическому владельцу компании-нерезидента Михаилу Киперману, на которую выведено почти 600 млн грн.

Отмечается, что подозрение составлено по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления); ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Продолжается расследование, чтобы установить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности.

Сейчас Михаил Киперман скрывается от правосудия за рубежом. В связи с этим будет решаться вопрос об объявлении его в международный розыск.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности совместно с БЭБ разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшими владельцами и топ-менеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты".

После этого "Укртатнафта" перечислила в бюджет более 1,2 млрд грн налогов, неуплаченных бывшим менеджментом.