СБУ "накрыла" коммерческий банк, который продолжал работать с отделениями в "ДНР/ЛНР"

Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве механизм, через который один из коммерческих банков продолжал финансовые операции с отделениями на временно оккупированных террористами территориях, - сообщает пресс-центр ведомства.

"Менеджмент банка организовал в псевдореспубликах регистрацию своих филиалов, в которые регулярно поступали уплаченные "налоги". Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставных физических лиц, безналичные средства пересылались на контролируемую украинскими властями территорию. Сотрудники спецслужбы также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью четыре миллиона гривен фирме, зарегистрированной в "налоговых органах" "ДНР"", - говорится в сообщении СБУ.

Сообщается, что во время обысков, проведенных в Киеве в помещениях банка, сотрудники спецслужбы изъяли сервер с данными об осуществлении клиентских платежей с временно оккупированных территорий, документы о регистрации банковского учреждения в т.н. "Департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов ДНР". "Правоохранители выявили договора на передачу имущества банка фирме в "ДНР" и "отчетность" об уплаченных террористами "налогами". В офисах также хранились печати подконтрольных предприятий, учредителями которых являются юридические лица из "ДНР", а менеджерами - бывшие сотрудники банка. Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины", - отмечают в ведомстве.

Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации механизма финансирования терроризма.

Присоединяйтесь к "ОстроВу" в Facebook, ВКонтакте, Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей.