С начала года налоговики Донецкой области возбудили 20 дел по фактам отмывания доходов

Управлением Государственной налоговой администрации в Донецкой области по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, с начала года по материалам проверки возбуждены 20 уголовных дел, сумма легализации по которым составила почти 35 млн. гривен.

В числе возбужденных уголовных дел одно дело - на сумму свыше 10 млн. грн.; три дела с суммами легализации свыше 4 млн. грн. каждая, (из них по двум возмещено 100% ущерба (8,4 млн. грн.); 15 уголовных дел возбуждены по результатам прекращения деятельности организованных преступных групп и "конвертационных центров"; ещ по 6 уголовным делам изъяты средства и товарно-материальные ценности и наложен арест на сумму 41,8 млн. грн.

Кроме того, с начала года прекращена деятельность 7 конвертационных центров. Заблокированы средства на сумму 750 тыс. грн. Изъята денежная наличность на сумму 2,5 млн. грн., 131 тыс. долларов США, 10 тыс. евро. Арестовано 19 человек, причастных к деятельности "конвертационных центров".

Также выявлено 42 фиктивных субъекта хозяйственной деятельности, в 18 из них учредительные документы признаны недействительными.

В течение года в суд направлено 26 уголовных дел.

я-я

«Остров»